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Marcela Alfandari
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Actividad Profesional
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Blog
Lavado de activos y responsabilidad penal de la persona jurídica
El GAFI actualizó sus recomendaciones sobre lavado de activos: ¿qué implica
La delgada línea entre el error y el delito económico
Compliance y PyMEs: el gran pendiente del sector empresarial argentino
Argentina y el desafío de cumplir: por qué cuesta tanto implementar program
Compliance digital: IA, datos y nuevas fronteras del riesgo legal
El rol del directorio frente al riesgo penal empresarial
La ética en la inteligencia artificial: ¿quién responde cuando el algoritmo
La responsabilidad de los administradores: más allá del balance
Soft law y ética empresarial: los nuevos límites que no dicta la ley
Canales de denuncia: ¿cultura o formalidad?
Investigaciones internas: prevenir el riesgo antes de que llegue la fiscalí
Corrupción privada: un riesgo poco visible, pero cada vez más actual
Cuando el compliance agrava el problema: programas mal diseñados como prueb
El costo emocional del incumplimiento dentro de las empresas
La empresa como escenario del delito, no como autora ni como víctima
Compliance fatigado: cuando la organización deja de escuchar
El riesgo que nadie reporta porque no sabe cómo nombrarlo
Cumplir en contextos grises: decisiones legales sin manual
El valor jurídico de hacer las cosas bien cuando nadie obliga
La empresa como sistema de decisiones
Cuando el acta no refleja la decisión real
Caso Orelha: cuando el compliance fortalece reputación y genera valor
Errores previsibles, consecuencias evitables
Delegar no es abdicar: responsabilidad y cadena de mando
Responsabilidad penal sin escándalo mediático: análisis jurídico de las cau
Distribución de utilidades ficticias: cuando el optimismo contable cruza la
Vaciamiento silencioso: cómo se construye un delito sin movimientos bruscos
Terceros que delinquen, empresas que responden: la ficción del “no sabía” e
La trazabilidad incómoda: por qué seguir el dinero expone más de lo que las
El socio minoritario como sujeto vulnerable: ¿protección real o ficción jur
"COMPLIANCE COMO ESTRATEGIA VIVA: Una arquitectura jurídica del cumplimien"
El contador en el compliance como estrategia viva: de la registración al co
Whistleblowing en Compliance: el rol estratégico de los canales de denuncia
Cómo funciona psicológicamente un insider trading
La ingeniería societaria como herramienta criminal
Compliance emocional: lo que el fútbol puede enseñarnos sobre la ceguera ét
Corrupción, fraude, soborno y lavado: cómo mapear los principales delitos e
Responsabilidad frente a terceros y due diligence: el desafío de gobernar l
Cómo diseñar métricas y KPIs estratégicos para evaluar programas de complia
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Lavado de activos y responsabilidad penal de la persona jurídica
El GAFI actualizó sus recomendaciones sobre lavado de activos: ¿qué implica
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Distribución de utilidades ficticias: cuando el optimismo contable cruza la
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