El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su evaluación más reciente sobre Argentina y dejó un mensaje claro: el país ha avanzado en la prevención del lavado de activos, pero persisten puntos críticos que el sector privado debe atender.
🟡 Principales focos señalados
— Mayor control en sectores de riesgo: inmobiliario, fintech, VASPs y servicios profesionales.
— Exigencia de mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales.
— Supervisión más estricta de sujetos obligados no financieros.
— Necesidad de aplicar un enfoque basado en riesgos reales, no meramente formales.
🟡 Para las empresas, esto implica
— Revisar y actualizar los mapas de riesgo.
— Fortalecer los programas de compliance.
— Capacitar al personal de manera continua.
— Demostrar trazabilidad, coherencia y compromiso con la integridad corporativa.
No es solo una obligación legal: es una ventaja competitiva.
Las organizaciones con programas de cumplimiento sólidos son las que generan confianza, atraen inversión y acceden a mercados internacionales con menos fricciones.